Красноармейским и димитровским владельцам вкладов в комбанках желательно срочно идентифицироваться

Украинцам начали блокировать банковские карты за «странные доходы». В Нацбанке эту меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмывание денег и советуют всем клиентам коммерческих банков пройти идентификацию личности
Национальный банк Украины требует от банков ежегодно проверять данные клиентов в связи с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга» и подтвердили, что некоторым клиентам из банка приходит письмо с просьбой явиться в течении 10 дней, иначе счет заблокируют и разблокируют только после личного общения с его владельцем.
В пресс-службе НБУ сообщили, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Чтобы прекратить эту деятельность Национальный банк Украины потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры, как лица, не имеющие постоянного источника дохода.
Также банк может неожиданно заблокировать карту клиента, если увидит, что списание денег происходит за границей, особенно при снятии крупных сумм (100 – 200 долларов).

Во избежание проблем, стоит перед поездкой предупредить по телефону менеджера банка об этом и согласовать с ним лимит расходов.