Активных пользователей букмекерских платформ и онлайн казино в начале текущей недели ожидал неприятный сюрприз ― связанный с невозможностью пополнить депозит через привычные терминалы iBox. Платежные аппараты выключились в один день и с 8 марта не принимают платежи.

Причиной таких резких изменений стало несколько темных историй ― корни тянутся к расследованию, которое ведется СБУ и Бюро по борьбе с экономической преступностью. Обыски и отзыв лицензии у «Айбокс Банк», незаконная деятельность по отмыванию доходов полученных от ведения азартных игр, почему блокировку iBox связывают с букмекером Parimatch ― со ссылкой на авторитетные источники, разбираемся на https://1vin.net.ua/.

Скандал с Parimatch - или бизнес под прикрытием

После 24 февраля множество украинских компаний отказались вести бизнес на территории РФ или Беларуси. Таким образом выражая свою проукраинскую позицию в глазах общественности. Но также многие приняли решение «мимикрировать» под сложившие обстоятельства и продолжить вести незаконную деятельность или провести реорганизацию, попытавшись скрыть каналы сбыта.

Самым «громким» скандалом предыдущего года стал букмекер Parimatch, который не только открыто продолжает вести свою деятельность на территории Беларуси, но и не отказался от возможности продолжить ее и в РФ, сменив бренд на Paribet.

Игровая платформа продолжает принимать ставки через сайт pm.by, в том числе и через мобильное казино созданное для версий операционных систем iOS и Андроид. К тому же ряд представительств в белорусских городах также активно функционирует, как и, до начала войны.

По официальной версии Париматч не ведет свою деятельность в России и отозвал лицензию. Но «переобувшись» в новый бренд и распространив информацию на своих официальных ресурсах, что все зарегистрированные пользователи могут перейти на новый аккаунт сохранив депозит, а новые ― получить прибавку в 1000 рублей ― полностью опровергает свою же «принципиальную» позицию. Возможность делать ставки на новом сайте стала доступна с 30 марта прошлого года.

К тому же бренд также продолжает поддерживать спортивные события, проводящиеся в РФ и выступает официальным спонсором российских клубов: футбольных ― «Ахмат», «Химки» и «Нижний Новгород», спортивной федерации по хоккею, отдельных турниров и матчей.

Недавний же скандал с блокировкой на территории Украины платежных терминалов iBox напрямую связан с отмыванием средств полученных незаконным путем, в том числе и через российские платежные карты. Что это ― реальная версия или способ «найти крайнего»?

Почему заблокировали iBox

Данная тема получила широкую огласку в средствах массовой информации и множество авторитетных источников посчитали нужным выразить свое экспертное мнение про причинно-следственные связи таких событий.

Так, блокировка терминалов iBox стала результатом того, что Национальный банк Украины отозвал лицензию у курирующего банка - известного как «Айбокс Банк». По официальной версии ― банк признан неплатежеспособным и будет ликвидирован. Все активы вкладчиков и держателей депозитов iBox банк на сегодняшний день заблокированы и будут компенсироваться в рамках установленных лимитов Фонда гарантирования вкладчиков.

Такая не радужная ситуация с отзывом лицензии обусловлена тем, что iBox банк регулярно нарушал требования НБУ связанные с организацией финмониторинга на предмет отмывания доходов полученных незаконных путем, в том числе и связанных с поступлениями средств от теневых азартных игр. Также систематически игнорировал предписания по совершенствованию системы контроля клиентов - участников рынка азартных развлечений и лотерей.

Это же стало основанием для проведения обысков в офисе iBox Киев. При проведении следственных действий была выявлена схема «отмывания» доходов, насчитывающая более 20 участников в цепи. В частности через терминалы iBox непосредственно зачислялись деньги от посетителей онлайн казино и букмекерских контор, переводились на счета подконтрольных субъектов хозяйствования, конвертировались и уже через следующую прослойку выводились на руки и распределялись среди участников схемы.

Из нескольких источников известно, что подобный «бизнес» приносил организаторам азартных игр суммы от 180 млн. грн. в год, iBox банк же зарабатывал до 2,5 млн. на подобной конвертации, проводя платежи под эгидой оплаты по инновационной схеме.

Можно ли теперь пополнить счет в онлайн казино через терминал iBox

Тут ответ однозначный ― нет. Поскольку терминалы заблокированы, а банк получатель лишился лицензии ― все платежи приостановлены, а счета заморожены. Так, известный украинский банк АТ «Универсал Банк», работающий под брендом «Монобанк», всем своим пользователям отправил пуш-уведомление, что платежи через iBox приостановлены.

Легальные украинские казино, такие как 1win, Pointloto, Космолот, Pin-Up и другие ― предоставляют своим пользователям возможность воспользоваться другими средствами пополнения счета и вывода выигрышей: через банковские платежные карты, Приват24, электронные кошельки и в криптовалюте. Подобное разнообразие платежных инструментов защищает пользователей от внезапной блокировки, например, как в недавнем скандале с iBox.

Источники: