Зловмисники організували у прифронтових містах два підпільних казино: один із закладів поліція ліквідувала ще до його відкриття. На балансах онлайн-казино та в учасників групи вилучено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті.
Незаконну діяльність задокументували співробітники управління карного розшуку та слідчого управління за участю кримінальних аналітиків і роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури. Аби викрити всіх членів злочинної групи, знадобилося 7 місяців.
Встановлено, що до складу групи входять 4 осіб: організатор, двоє адміністраторів грального закладу та бухгалтер. Лідером є раніше не судимий 40-річний житель Мирнограда. Чоловік здійснював підбір персоналу, збирав кошти, здобуті злочинним шляхом, та розподіляв їх між членами групи.
Перший гральний зал функціонував у місті Селидове, ще одне підпільне казино зловмисники підготували до відкриття у Покровську.
Поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях, де велася гра, а також з місцем мешкання учасників ОЗГ і в автотранспорті головного фігуранта.
Вилучено коштів у різних валютах на загальну суму понад 2 млн гривень, а також 16 моніторів, 17 системних блоків, роутер, банківські картки, мобільні термінали та сім-карти, 9 флеш-накопичувачів, картки пам’яті та чорнові записи.
Досудове розслідування ведеться за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).
Вирішується питання щодо накладання арешту на майно фігурантів і призначення комп’ютерно-технічної експертизи, після чого учасникам ОЗГ планується оголосити підозру у вчиненні злочину.